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上海金山经纬化工有限公司生产二甲基乙酰胺、新洁尔灭、十六十八叔胺、十六烷基三甲基溴化铵、十六烷基三甲基氯化铵、十八烷基三甲基氯化铵、十二烷基二甲基氧化胺、十二烷基二甲基甜菜碱
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近2000名外汇贸易员住这都市他们独霸汇率技巧曝光被称之为“贼窝

  发布于 2019-12-03   阅读()  

  咱们清爽,伦敦是环球最大的表汇生意核心之一,它正在饱励表汇商场震动上起着举足轻重的效力。从国际清理银行(BIS)2019年通告每三年一度的表汇行业视察通知显示,环球日均表汇生意量高达6.6万亿美元,仅伦敦生意量抵达35,760亿美元,占比43.1%,雄踞排行榜第一。

  伦敦大型投行表汇部分的生意员的大额下单指令往往能饱励某一钱币汇率的震动,这也给少少投行或生意员预留了少少“灰色”操作空间。环球“汇率驾御”案件自2013年视察起,至今仍无彻底完结。欧洲囚禁机构除了对这些大型银行汇率驾御丑闻予以巨额罚款表,还对少少一面生意员究查刑事职守。

  据欧盟囚禁机构视察涌现,大宗表汇生意员栖身正在英国埃塞克斯(Essex)。Linkedin乃至对这些表汇生意员修造了地舆散布图,这份名单显示,约莫1818名表汇生意员栖身正在埃塞克斯,此中切尔斯福德(Chelmsford)约有600名,绍森德(Southend)约400名,科尔切斯特(Colchester)约160名,伊尔切斯特(Ilchester)栖身约120名。

  大无数生意员互相都明白。曾夫人449928 这些生意员固然栖身正在埃塞克斯,但他们每天都市乘坐火车前去伦敦上班。于是,他们常常正在火车上“暗杀”或者流露少少生意层面的讯息。这些生意员还设备了一个谈天室叫“Forex- Essex Express”,这些生意员来自巴克莱银行、苏格拉银行和三菱日联银行。

  欧盟囚禁机构显示,相闭银行的一面生意员构成两个“卡特尔”来驾御11种钱币的即期表汇商场,征求美元,欧元和英镑。这项为期5年的视察涌现,遍布各银行的9名生意员正在谈天室调换敏锐讯息和生意筹划,无意也会妥洽生意政策。

  2009年12月至2012年12月,“Essex Express”卡特尔也出席了一个名为“半性子焦躁的白叟”的谈天室。第二个卡特尔 - 名为“Three Way Banana Split”,并涉及其他名为“两个半男人”的谈天室“和只要Marge” - 从2007年12月到2013年1月。

  这些生意员互相流露生意讯息,征求客户订单的详明讯息,特定生意的营业差价,未平仓危险头寸以及眼前或筹划生意运动的其他详明讯息。他们无意也会妥洽生意运动,比如通过一种叫做“站起来”的做法,此中少少人会且则罢手生意以避免扰乱他人。

  以环球最大表汇生意商德意志银行径例,该银行日均表汇生意量占环球表汇生意量的15%-22%,该银行生意员多次出席违规生意,以弃世客户便宜为价值,透过多种形式使得银行便宜最大化。

  1.通过正在线谈天用具与其他贸易银行共享客户保密讯息、妥洽生意,试图驾御汇率基准、影响表汇价钱

  2.不妥诈骗客户保密讯息实行争先生意,通过正在线谈天用具与其他银行生意员相易客户的保密讯息,损害客户便宜

  举例,德意志银行生意员A接到客户2.7亿欧元/美元卖出订单,并正在6分钟内设备了相应数主意空头头寸。但正在上述6分钟时刻,该生意员同时正在商场上安插了三笔大金额买盘(约为卖盘金额的20倍),并正在数秒内捣毁。遵照德意志银行的生意纪录,当时并未有其他客户订单或对冲需求以扶帮安插买盘的行径。上述行径被认定为晃骗(Spoofing)。

  欧盟囚禁机构对五家银行共被罚款10.7亿欧元,此中:出席第一个卡特尔垄断集团“Forex - Three Way Banana Split”的巴克莱银行、苏格兰皇家银行、花旗集团和摩根大通共被处以约8.1亿欧元的罚款;出席第二个卡特尔垄断集团“Forex- Essex Express”的巴克莱银行、苏格兰皇家银行和三菱日联银行共被处以约2.6亿欧元的罚款。

  这段对话后,一份造假的低目标营业价被提交到芝加哥商品期货生意所(CME),并被用来计划最终CME/EMTA汇率,这也是CME逐日俄罗斯卢布参考定盘价。

  操控表汇价钱还不光展现正在压低汇率定盘价上,英国金融商场行径囚禁局(FCA)指出,生意员还曾试图依照自身的盈余点触发客户止损。

  FCA给出了一个例子,一个客户曾正在英镑兑另一种钱币的汇率为95,买入7700万英镑并设立止损。而巴克莱(Barclays)生意员试图正在汇率为97时成交这个订单,如此他就能正在汇率96.5时将完全7700英镑都卖出给其他客户。假如正在商场上买入英镑的均匀汇率低于客户止损位,香港马会资料彩图库 传音控股9月19日申!那么巴克莱银行就能盈余。

  然后巴克莱又正在97之前买入500万英镑,这依然高于当时商场最佳价钱即95。曾夫人449928 此中巴克莱正在95买入200万英镑,96买入300万英镑,免得汇率再下跌。

  巴克莱正在97买入1000万英镑,同样,这比商场当时最佳价钱(95)高。这个订单导致巴克莱正在95又买入1000万英镑,这之后汇率跌至85。

  另有,厥后的英海表汇对冲基金出卖公司纠合主席(当时是纽约分部的副主席)正在2010年11月5日写到:

  汇商传媒(Forexpress)曾正在《他驾御35亿美金的英镑“老鼠仓”,犯科赢利800万美元,下场很悲剧!》一文中描画了前汇丰控股(HSBC)表汇生意员Mark Johnson若何“驾御英镑兑美元犯科赢利800万美元”。

  2017年9月,汇丰控股位于伦敦和纽约的一批表汇生意员以“我的腕表坏了”为信号,正在推广客户的35亿美元订单之前,先行嚣张买入英镑谋取犯科便宜。

  “告诉Ed我的腕表要坏了”。这些生意员正在谈天顶用到了“腕表”这个词,这句线秒钟之后,就推广了一起生意。

  动作环球金融商场中生意范围最大的商场,表汇商场近几年的发扬连忙,然而题目也层见迭出。表汇商场驾御丑闻频发,良多国际著名银行由于生意员驾御汇率起码罚款100亿美元。而《环球表汇行径标准》(FX Global Code)也应运而生,期望铲除表汇商场的不端行径,重修投资者对表汇商场的信赖。

  然而,正在逐日生意量高达6.6万亿美元的表汇生意规模,被曝光的相干银行表汇生意员驾御表汇生意事项,不表是一起表汇生意中的“冰山一角”。要思全体杜绝这种驾御行径,险些不太也许。